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星瀚反舞弊法律中心成立于2016年4月，2018年1月更名为星瀚企业内控与反舞弊法律中心，旨在为客户提供专业、高效的内控、合规和反舞弊法律服务。
中心由星瀚律师事务所擅长公司治理、反舞弊调查、法律诉讼的多名高级合伙人联合领衔，下设专业团队，能够为企业客户提供优质的反舞弊和内控领域咨询及配套法律服务。中心服务内容涵盖企业内控体系建设、上市公司内控合规、反舞弊案件调查、涉刑事犯罪舞弊案件刑事控告、高管/员工损害公司利益民事追索、员工劳动关系处理等。
星瀚企业内控与反舞弊法律中心联合上海市犯罪学学会等机构每年举办企业内控与反舞弊行业峰会，每年发布权威司法裁判文书大数据报告，为企业客户提供内控与反舞弊领域的前沿资讯和专业信息。
多年来，星瀚企业内控与反舞弊法律中心围绕企业内控和反舞弊司法实务做了大量研究，并承办了诸多大中型企业的数百起员工舞弊案件，积累了丰厚经验。目前，中心已经为大量知名跨国企业、上市公司、民营企业、国有企业提供相关服务，涵盖金融、零售消费、物流、医疗健康、房地产、制造、科技、教育、互联网等众多行业和领域，均受到客户的充分认可和好评。
技术
掌握前沿的计算机电子数据痕迹调查和网络信息数据筛查方法，能够在舞弊案件调查中熟练运用上述技术调查方法，并完成取证工作。
法律
精通各类舞弊或相关刑事犯罪罪名的法律适用，有丰富的舞弊刑事控告实务经验，熟练掌握相关刑事犯罪的合规取证程序和证据规格要求，熟练掌握舞弊刑事案件的管辖、侦查、审查起诉、审判诉讼流程中被害单位诉讼权利和技巧，为舞弊刑事案件提供最佳解决方案。同时，有精通各类和舞弊相关的民事侵权索赔诉讼、劳动争议解决、知识产权保护等相关法律事务处理的团队，可全面覆盖各类舞弊相关法律问题处置。
侦查思维
通过大量舞弊案件调查经验的积累，具备敏锐的调查意识和能力，善于针对舞弊案情和有限的线索，推演舞弊活动期间的行为轨迹，针对性挖掘和获取舞弊的证据、线索。
前沿、丰富的合规调查方式
中心秉持合规调查原则，根据具体案情确定综合的合规调查方案，组合不同的调查路径，按照从暗到明、从外到里等原则对舞弊案件开展调查，擅长通过电子取证（恢复电子文档、邮件等电子数据，以及系统操作日志、轨迹和行为路径等）、财务异常数据分析、关联关系排查、文档资料等书证调查分析、涉事人员访谈、现场实地核查等各种可利用的合规调查方式，尽可能复原案件事实。
与传统的反舞弊业务相比，星瀚企业内控与反舞弊法律中心更加侧重主动收集证据，而非仅仅被动地整理客户已经掌握的案件线索，在反舞弊的最初阶段往往能够利用上述调查手段为案件获取关键性的证据线索。
综合、有效的解决方案
在反舞弊刑事案件处理上，中心的解决方案综合涵盖了调查取证、刑事控告、刑事索赔、完善内控等环节。对于不构成刑事犯罪，但符合高管未尽忠实勤勉义务并损害公司利益情形的，中心通过反舞弊调查取证，为企业客户提供民事诉讼索赔法律服务。同时，中心还可以为客户同步提供专业的舞弊人员劳动关系处理解决方案。
电子取证
电子数据是对员工各种活动的记录，不仅体现在文档信息上，还体现在各种日志等电子痕迹中。电子数据提取与分析，可以针对性恢复、提取舞弊人员笔记本电脑、移动硬盘中的邮件、文档、图片等文件，也能确认USB设备插拔、应用安装使用等操作痕迹。通过电子数据，还原舞弊员工在舞弊期间的行为轨迹，籍此寻找案件证据和线索。
关联关系排查
通过公开信息和律师可调取的档案资料信息等，综合排查分析涉嫌舞弊人员和企业交易对手（供应商/客户）之间是否存在持股、代持股、实际经营管理等关联关系的情况。
财务异常数据分析
通过对交易对手入库审批、招投标、业务发生、业务结算等环节入手，对企业交易全流程进行分析筛查，有效识别未披露或异常关联交易、异常交易数据等情况，发现企业潜在舞弊“危险信号”。
文档资料等书证分析
引导企业收集整理和舞弊案件相关的各类书面文档材料，包括但不限于涉嫌违规操作的洽谈资料、尽调文书、项目合同、结算文书、审批文件等签章文书，调查舞弊人员涉嫌违规操作的事实和证据。
涉事人员访谈
运用多年的舞弊人员谈话技巧，根据案情和相关人员性格背景，制定谈话策略和问话提纲，对举报人、相关涉事人员以及涉嫌舞弊人员开展访谈，查清案件事实，固定证据。
职务侵占类：
某外资公司（物流行业）高管集体通过虚构业务职务侵占案（涉案金额6000余万元）
某上市公司（制药行业）销售人员通过虚报销售费用职务侵占案（涉案金额3000余万元）
某外资公司（贸易行业）销售人员通过虚增交易环节职务侵占案（涉案金额5000余万）
某知名互联网公司高管利用关联公司转移业务职务侵占案
某外资融资租赁公司法务隐瞒执行财产职务侵占案
商业贿赂案：
某大型外资化妆品公司市场部高管收受供应商贿赂案
某大型融资租赁公司员工违规放款收受贿赂案
某汽车制造公司副总经理收受供应商贿赂案
商业秘密类：
某知名汽车研发公司技术人员非法窃取公司技术资料侵犯商业秘密案
某知名互联网公司多名员工利用权限非法获取服务器数据并倒卖黑产获利的系列非法获取计算机信息系统数据案
其他：
某信托公司项目经理收受贿赂致公司被合同诈骗案（案值2亿余元）
某大型融资租赁公司业务员收受贿赂致公司被合同诈骗案（案值800余万元）
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